A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei
részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2025. október 24-én új „public statement” -eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1/a. csoport: azon országok, amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
- Észak-Korea
- Irán
1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges
- Myanmar
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
- Algéria
- Angola
- Bolivia
- Brit Virgin-szigetek
- Bulgária
- Côte d’Ivoire (Ivory Coast)
- Dél-Szudán
- Haiti
- Jemen
- Kamerun
- Kenya
- Kongói Demokratikus Köztársaság
- Laosz
- Libanon
- Monaco
- Namíbia
- Nepál
- Szíria
- Venezuela
- Vietnám
Az alábbi országok kikerültek a 2. csoportból:
- Burkina Faso
- Dél-Afrika
- Mozambik
- Nigéria
A 2025. október 24-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
- https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2025.html
- https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2025.html
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei
részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2025. október 24-én új „public statement” -eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1/a. csoport: azon országok, amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:
- Észak-Korea
- Irán
1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges
- Myanmar
2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
- Algéria
- Angola
- Bolivia
- Brit Virgin-szigetek
- Bulgária
- Côte d’Ivoire (Ivory Coast)
- Dél-Szudán
- Haiti
- Jemen
- Kamerun
- Kenya
- Kongói Demokratikus Köztársaság
- Laosz
- Libanon
- Monaco
- Namíbia
- Nepál
- Szíria
- Venezuela
- Vietnám
Az alábbi országok kikerültek a 2. csoportból:
- Burkina Faso
- Dél-Afrika
- Mozambik
- Nigéria
A 2025. október 24-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
- https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2025.html
- https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-october-2025.html
Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
Teljes közlemény
Tájékoztatás az FATF által 2025. október 24-én kiadott Public Statementekről
