A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére

részére

Tisztelt Címzett!

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2024. június 28-án új „public statement” -eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1/a. csoport: azon országok, amelyek esetében az FATF ellenintézkedések alkalmazására szólít fel:

• Észak-Korea
• Irán

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos, fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

• Myanmar

2.csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

• Bulgária
• Burkina Faso
• Dél-Afrika
• Dél-Szudán
• Fülöp-szigetek
• Haiti
• Horvátország
• Jemen
• Kamerun
• Kenya
• Kongói Demokratikus Köztársaság
• Mali
• Monaco (új)
• Mozambik
• Namíbia
• Nigéria
• Szenegál
• Szíria
• Tanzánia
• Venezuela (új)
• Vietnám    

Az új public statement alapján az alábbi országok kikerültek a 2. csoportból:

• Jamaica
• Törökország

A 2024. június 28-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

• https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.html
• https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html

Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Központi Irányítás

Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

1033 Budapest, Huszti út 42. főépület

Tel.: (06 1) 430-9466

www.nav.gov.hu

Teljes közlemény

Tájékoztatás az FATF által 2024. június 28-án kiadott Public Statementekről