A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyelete alá tartozó szolgáltatók érdekképviseleti szervei részére
Tisztelt Címzett!
A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatásul és további intézkedésre mellékelten megküldi az alábbi jogszabályt:
- A Tanács (EU) 2025/689 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2025. április 4.) az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet végrehajtásáról
Tájékoztatom, hogy az Európai Unió által elrendelet pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek listáját az alábbi elérhetőségen találja:
FSF (europa.eu)
A konszolidált listához való hozzáférés regisztrációhoz kötött, „EU Login” fiókra van szükség, a regisztráció a fenti linkre kattintva lehetséges.
Egyebekben az EU által elrendelt és hatályban lévő korlátozó intézkedésekről, valamint a szankciókkal érintett személyek, szervezetek egységesített listájáról az alábbi elérhetőségen is tájékozódhatnak:
Amennyiben az ENSZ BT vagy az Európai Unió által bevezetett pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseivel (célzott pénzügyi szankcióival) kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek, akkor kérem, hogy arról szíveskedjen tájékoztatni. E tájékoztatási (bejelentési) kötelezettség jogalapját az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (korlátozó intézkedésekről szóló törvény; Kit.) 4. §-a jelenti.
Tájékoztatom, hogy a Kit. 4. § (1) bekezdése szerinti bejelentést a KIT17 nyomtatványon kell megküldeni a Hatóság részére, mely tekintetében az alábbi webhelyen talál tájékoztatást:
Kérem, hogy az érdekképviseleti szerv tagságát tájékoztatni szíveskedjen.
Tisztelettel:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Központi Irányítás
Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
