MKOE Honlap

Az MKOE házhoz jön!
Szakmai programjaink az oktatási szezonra
2017-09-18 16:07

Nem állhat le az ügyfélkapu a bevallási határidő napján!
Informatikai megoldásokra van szükség
2017-09-12 10:57

Előadás ajánló
Ajánlat
2017-09-08 15:20

Lehet papíron is táppénzt igényelni
a kormányrendelet ellenére befogadja a kérelmeket a hivatal
2017-09-08 14:26

SALDO kreditpontok 2017.
E-learning több témában
2017-09-01 16:30

Nem sürgős feladat a cégkapu nyitás!
Tévesen értelmezik a cégek határidőt és azt, hogy ez kinek a feladata
2017-08-28 16:33

Csalódás az új adózási "rendtartás"
Górcső alá kerültek a törvényjavaslatok
2017-08-23 17:10

Jogosulatlan adatkezelést végez a NAV PEII
a pénzmosás elleni küzdelem bürokráciájába csúszott komoly hiba
2017-07-17 15:40

Sikerült elérni a székhelyszolgáltatási rendelet módosítását!
Az MKOE részéről tett javaslatok egy részét egy-az-egyben átvette a minisztérium
2017-07-03 21:20

BKIK: Tájékoztatás
az agrárkamarai tagdíjak visszamenőleges módosításának lehetőségéről
2017-06-23 11:06

A könyvelők összezárnak az agrárkamarai tagdíjjal szemben!
Agrárkamarai tagdíjak miatti felülvizsgálat 2017.07.31-ig
2017-06-12 11:04

Kedvező fordulat a központosított iparűzési adóbevallás terén
A NAV javított a 16HIPA bevallás adatain és jogosultsági vizsgálatot is végez
2017-05-23 14:26

Pénzforgalmi bankszámlanyitást írna elő a kormány
Az alanyi mentes egyéni vállalkozónak drága és felesleges intézkedés nem támogatható!
2017-05-19 10:11

Az MKOE fellép az iparűzési adó bevallása terén tapasztalható gyakorlattal szemben
Egyes önkormányzati adóhatóságok nem fogadják el a NAV-on keresztül érkező bevallásokat
2017-05-06 14:06

Elindult az E-SZJA rendszer!
Gyűjtsük össze a tapasztalatokat, segítsük az adóhatóságot!
2017-03-17 15:30

Egyszerűsítsük a bérelt személygépkocsi áfa levonását!
Az MKOE támogatja a Lízingszövetség kezdeményezését
2017-03-03 18:08

NÉBIH erdészeti info
Az EUTR regisztrációra kötelezettek köre
2017-03-03 13:22

A NISZ Zrt a SZÜF és a Cégkapu megvalósításához az MKOE vezetőivel egyeztetett
Az elektronikus közigazgatási ügyintézés töretlen fejlődését segítjük
2017-02-21 21:19

Az ügyfékapu fejlesztésével kapcsolatos elképzelések közzététele
Bemutatjuk a tervezett szűrési funkciókat
2016-08-10 13:30

Késik az ügyfélkapu fejlesztése
A szűrésektől leállhatna az egész rendszer
2016-08-05 14:27

Áttörés történt az egyéni vállalkozók ügyintézésében!
Meghatalmazott intézkedhet egyéni vállalkozók elektronikus bejegyzése során
2016-07-11 22:47

Sikeres egyeztetés a NISZ Zrt-nél
az ügyfélkapu augusztus 11-től szűrhető lesz!
2016-07-07 15:15

Az ügyfélkapu nem szemetesláda!
Az MKOE fellép a fejlesztések ésszerűsítése érdekében
2016-06-29 16:48

Megkérdeztük tagjainkat
a kamarai hozzájárulásról, és a tervezett pénzügyi ágazati közfelügyeletről
2016-03-19 7:00

Új rendszer indult a számviteli beszámoló beküldésére
Az Igazságügyi Minisztérium egy lényeges informatikai fejlesztés első fázisán van túl
2016-03-03 17:15

Az adóhatóság előre szól az adótartozásról az EKÁER alanyoknak
A köztartozásmentes státusz megtartása kulcsfontosságú, amire most már a NAV is figyel
2016-02-20 11:16

A Pénzügyi Ágazatai Felügyelet kapcsán összefogtak az érdekképviseletek
Az egyeztetésre 2016.02.17-én került sor
2016-02-19 15:23

Nyugdíj melletti munkavállalás
Lengyel Tibor az MKOE elnöke a Duna tv-ben
2016-02-05 16:07

Az MKOE tiltakozik a könyvelők háta mögött elinduló minőségellenőrzési rendszerrel szemben
A kiszivárgott hírek szerint közpénzügyi felügyelet fog indulni 2016.07.01-től, aminek lesz ellenőrzési funkciója
2016-01-29 17:27

Kedvezményes ajánlat
az MKOE és az adózóna együttműködése
2016-01-14 10:44

Nyitóoldal Egyesületünkről Fórum Ajánlatok Kapcsolat Tagjainknak Linkek

A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS PÉNZMOSÁS ELLENI INFORMÁCIÓS IRODA FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ SZOLGÁLTATÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEI

Tisztelt Címzett!

A NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.

Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.

Az FATF 2016. február 19-én új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:

Az FATF többszintű listája:

1. csoport: ellenintézkedésekkel érintett országok

    1. Irán
    2. Észak-Korea

 

 

2. csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

    1. Afganisztán
    2. Bosznia és Hercegovina
    3. Guayana
    4. Irak
    5. Jemen
    6. Laosz
    7. Mianmar
    8. Pápua Új-Guinea
    9. Szíria
    10. Uganda
    11. Vanuatu

 

      Az új „public statement” alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:                                                   

a.       Algéria

b.      Angola

c.       Panama

 

A „public statement"-ek és egyben e tájékoztatás célja, hogy a kockázatalapú megközelítés (risk-based approach) alapján a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer szereplői – lehetőségeikhez mérten – figyelembe vegyék e listát az eljárásaik során.

A 2016. február 19-én kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

Tisztelettel:

 

cid:image001.jpg@01D04F6B.15D770C0

Simonka Gábor őrnagy

főosztályvezető

Pénzmosás Elleni Információs Iroda

NAV Központi Irányítás

Tel.: (+36 1) 43 09 480

E-mail: simonka.gabor@nav.gov.hu; fiu@nav.gov.hu

 

megbízásából:

 

cid:image001.jpg@01D04F6B.15D770C0

Hugyina Réka őrnagy

pénzügyi információs szakreferens

Pénzmosás Elleni Információs Iroda

NAV Központi Irányítás

Tel.: (+36 1) 43 09 511

E-mail: hugyina.reka@nav.gov.hu; fiu@nav.gov.hu

 


Csatolt letölthető dokumentumok:
0


Minden jog fenntartva © 2004 - 2017 Magyar Könyvelők Országos Egyesülete